أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن فتح تحقيق مع البنك الإسباني العملاق "سانتاندير إس إيه"، بسبب استخدام وحدته الأمريكية "سان كاب" لمنصات مراسلة غير معتمدة في عملياتها.

أكد سانتاندير على تعاون وحدته الأمريكية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذا التحقيق الذي يركز على الامتثال لقواعد الاتصال عبر منصات المراسلة غير المعتمدة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها المؤسسات المالية تحقيقات مماثلة.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات غرامات على 26 شركة مالية أخرى بسبب فشلها في الاحتفاظ بسجلات للمراسلات التي تجريها عبر منصات غير معتمدة.