عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سعودي فايف نقدم لكم اليوم تفكيك شبكة لتبييض الأموال يقودها جزائري في مراكش
- سعودي فايف 16 نوفمبر، 2024 - 3:07 مساءً
فهبة بريس – مراكش
تمكنت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في تبييض الأموال، يتزعمها مواطن جزائري يقيم بمدينة مراكش.
وحسب مصادر مطلعة، أسفر تفتيش روتيني لسيارة يقودها مقاول على صلة بشركة عقارية عن العثور على مبلغ مالي كبير يُقدر بـ2.8 مليون درهم.
وخلال التحقيق مع السائق الذي وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية، تم الكشف عن نشاط شبكة منظمة يقودها الجزائري، الذي يستخدم شركة عقارية فاخرة كغطاء للقيام بعمليات مالية غير مشروعة.
16 نوفمبر، 2024 - 3:07 مساءً
0 تعليق